В России предупредили об отмывании денег через драгметаллы
12:30, 27/02/2023, понедельник
Yeni Şafak на русском
Фото: «Известия».
В РФ финразведка и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег и вывода их за рубеж через драгметаллы. Об этом пишут «Известия».
Финразведка направила в банки рекомендацию обеспечить повышенный контроль за операциями по покупке драгметаллов, поскольку такой инвестиционный инструмент стал нести риски отмывания денег. Об этом «Известиям» рассказал статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд. Он напомнил: служба действует в соответствии с риск-ориентированным подходом, пишет издание.
В Банке России выявляют признаки того, что отдельные сделки с драгоценными металлами носят подозрительный характер и могут быть направлены на вывод активов за рубеж, пишут «Известия» со ссылкой на ЦБ РФ. Представители регулятора подчеркнули: сведения о таких случаях оперативно фиксируются в платформе «Знай своего клиента» при оценке риска вовлеченности граждан в подозрительные операции, отмечает издание.