В Турции провели масштабный рейд против сети мошенников

В Стамбуле провели масштабный рейд по десяткам адресов возможных участников схемы инвестиционного мошенничества, задержали более 130 человек.

Полицейские из отдела по борьбе с киберпреступностью полиции Стамбула при поддержке других подразделений правоохранителей устроили рейд по 88 адресам, где могли находиться 153 подозреваемых в причастности к схеме.

Задержали 132 человека, с ними проводят следственные действия.

Следствие выяснило, что подозреваемые создали нелегальные компании, не зарегистрированные Управлением рынка капиталов (SPK). Они заманивали клиентов, предлагая сделать инвестиции, а в итоге присваивали их деньги, утверждая, что инвестиции обанкротились. Далее отдельные 160 компаний-прокладок помогали "затереть следы" похищенных денег.

Средства якобы выводили в Британию и Черногорию.

По ориентировочным оценкам, мошенники таким образом заработали около 520 млн долларов.