Швейцарский суд конфисковал активы Каримовой на $488 млн

Судебный процесс, начавшийся в апреле 2026 года, касался предполагаемого отмывания сотен миллионов долларов, которые, по версии прокуратуры, были получены преступным путем. Швейцарские прокуроры утверждали, что Каримова получала взятки и руководила преступной организацией под названием «The Office», которая с 2005 по 2013 год переводила крупные суммы на счета в швейцарских банках. Сама Каримова все обвинения отвергает.

Согласно решению суда, женевский банк Lombard Odier и его бывший сотрудник, фигурирующий в материалах дела как C., способствовали сокрытию доходов, предположительно полученных преступным путем. Суд признал, что банк не принял «все разумные и необходимые организационные меры» для предотвращения отмывания денежных средств.

Бывший менеджер банка был признан виновным в отмывании денег и приговорен к 24 месяцам лишения свободы условно. По данным следствия, именно он открыл для структуры «The Office» девять банковских счетов, использовавшихся для легализации денежных средств. При оформлении счетов были указаны ложные сведения о бенефициарных владельцах, тогда как фактическим владельцем являлась Гульнара Каримова.

Следствие также установило, что в ноябре 2011 года и июне 2012 года тот же сотрудник предоставил несанкционированный доступ к банковской ячейке одному из членов «The Office». По версии обвинения, из сейфа были изъяты либо перемещены документы, служившие юридическим прикрытием для финансовых операций.

При назначении наказания суд учел значительный срок, прошедший с момента совершения предполагаемых преступлений. В связи с истечением срока давности обвинения, относящиеся к событиям до июля 2011 года, были сняты, а наказание банку и бывшему сотруднику смягчено.

Решение суда также предусматривает конфискацию активов на сумму более 400 млн швейцарских франков. При этом суд не уточнил, какие именно активы подлежат изъятию. Еще в 2023 году Генеральная прокуратура Швейцарии требовала конфисковать 440 млн франков, считая эти средства незаконно полученными. Всего швейцарские следователи выявили активы Каримовой на сумму около 780 млн франков, включая денежные средства и недвижимость. Из них 340 млн франков уже были конфискованы ранее для последующего возврата Узбекистану.

В апреле 2026 года швейцарский суд прекратил разбирательство непосредственно в отношении Гульнары Каримовой, поскольку она отбывает наказание в Узбекистане, а узбекские власти не разрешают ей покинуть страну до окончания срока заключения. Суд пришел к выводу, что до истечения срока давности ее освобождение или экстрадиция в Швейцарию маловероятны.

Аналогичным образом было приостановлено производство в отношении другого фигуранта дела, проживающего в России и обозначенного как Б. По данным прокуратуры, речь идет о бывшем генеральном директоре компании «Уздунробита» — узбекского подразделения российской компании МТС Бехзоде Ахмедове, который не смог прибыть в Швейцарию по независящим от него причинам.

В Lombard Odier заявили, что намерены обжаловать вынесенный приговор. В банке подчеркнули, что именно он в 2012 году добровольно сообщил швейцарским властям о возникших подозрениях и настаивают, что на тот момент в организации действовали эффективные механизмы внутреннего контроля и противодействия отмыванию денег. По словам представителей банка, обвинения касаются предполагаемых недостатков в системе внутреннего контроля, а не сознательного участия в незаконных финансовых операциях.