В Турции раскрыли международную сеть мошенников с израильскими связями

Министр юстиции Турции Акын Гюрлек сообщил, что в рамках четырёх расследований, начатых Стамбульской главной прокуратурой в 2026 году, правоохранители изучили деятельность компаний, работавших под видом колл-центров. Они предположительно привлекали иностранных граждан обещаниями высокой доходности от инвестиций.

По версии следствия, сотрудники, владевшие различными языками, убеждали клиентов переводить деньги на подконтрольные сети инвестиционные платформы. На экранах пользователям демонстрировалась фиктивная прибыль, чтобы склонить их к дополнительным вложениям.

Когда клиенты пытались вывести средства, у них требовали дополнительные платежи под предлогом «блокировки счёта», налогов и других сборов. Полученные деньги затем переводились на зарубежные банковские счета и криптовалютные кошельки.

Расследование проводилось при координации Стамбульской главной прокуратуры с участием Национальной разведывательной организации Турции (MİT), подразделений полиции по борьбе с киберпреступностью, MASAK и Интерпола.

По словам Гюрлека, анализ финансовых операций и сотен обращений потерпевших, полученных через Интерпол, показал, что среди владельцев и конечных бенефициаров расследуемых компаний преобладали лица, связанные с Израилем. Сеть, как утверждается, ориентировалась прежде всего на жителей Европы, Дальнего Востока и Африки.

За два года объём операций, которые следствие связывает только с расходами на офисы и зарплаты сотрудников сети, достиг примерно 13 млрд турецких лир.

18 сентября в 05:00 правоохранители начали одновременные рейды по 286 адресам в Стамбуле и Мугле. Операция охватила 28 компаний, 42 колл-центра и 239 подозреваемых. По состоянию на 10:00 были задержаны 175 человек, поиски остальных продолжались.

Кроме того, турецкие СМИ сообщили об аресте активов стоимостью около 1,5 млрд лир, а также 80 автомобилей и 12 объектов недвижимости. Банковские, криптовалютные и корпоративные счета подозреваемых были заблокированы.