Мошенническая сеть с израильским следом: 20 стран и 42 колл-центра

В Турции раскрыли новые подробности расследования международной мошеннической сети, которую турецкие власти связывают с Израилем и MOSSAD. В ходе совместной операции Национальной разведывательной организации Турции (MİT) и полиции в Стамбуле и Мугле были задержаны 201 из 248 подозреваемых. 45 человек оказались гражданами 20 разных стран. Среди них — 9 граждан Израиля. На банковских счетах шести израильских подозреваемых было выявлено 4 740 финансовых операций на общую сумму 121,095 млн турецких лир.

По данным следствия, сеть действовала через 31 компанию и 42 колл-центр. В расследовании также участвовали подразделения Интерпола. Предполагается, что за два года финансовый оборот структуры только по расходам на офисы и выплатам зарплат достиг 13 млрд лир.

Среди задержанных иностранцев были 11 граждан Пакистана и 9 граждан Израиля. Также были задержаны по два гражданина Азербайджана, Сирии, Иордании, Украины, Таиланда, Индонезии и Марокко.

По одному подозреваемому приходилось на Казахстан, Филиппины, Иран, Китай, Ливан, Палестину, Мексику, Египет, Мозамбик, Аргентину и Бангладеш.

Названы имена девяти израильтян: Антон Бихун, Джени Каен, Хамса Гюнейли, Илькер Хасон, Каролин Хасон, Сами Товим, Яко Бенхабиб, Джак Леви и Амид Игаль.

При проверке корпоративных документов, данных системы социального страхования и банковских счетов особое внимание следствия привлекли финансовые операции шести из них.

Согласно финансовой проверке, на эти шесть счетов было совершено 1 822 входящих операции на общую сумму 76 239 249 лир. Объём исходящих операций составил 2 918 транзакций на 44 855 807 лир.

Таким образом, общий денежный оборот по шести счетам составил 4 740 операций на сумму 121 095 056 лир. Наибольшая активность была зафиксирована по счетам Илькера Хасона. Миллионные операции также выявили на счетах Каролин Хасон, Яка Леви, Сами Товима, Амида Игала и Хамсы Гюнейли.