ФБР проверяет финансовые операции футбольной ассоциации Аргентины
15:44, 09/07/2026, четверг
Yeni Şafak на русском
WİKİ
Федеральное бюро расследований (ФБР) и федеральные прокуроры США проводят проверку финансовых операций Ассоциации футбола Аргентины, связанных с переводом более 260 млн долларов через американскую банковскую систему.
В центре внимания следствия находится зарегистрированная во Флориде компания TourProdEnter LLC, которая занималась сбором платежей по международным коммерческим контрактам ассоциации. Следователи изучают операции, проходившие через счета в банках Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan и PNC Bank.
По данным источников, лишь часть переводов могла быть связана с операционными расходами ассоциации. Остальные транзакции проверяются на предмет возможных нарушений американского законодательства, включая мошенничество и отмывание денежных средств. При этом официальные обвинения пока никому не предъявлены. По итогам проверки американские власти примут решение о возбуждении уголовного расследования.