Власти США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России

Власти США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России и призвали обращать внимание на подозрительные сделки. В их числе — доставка товара через ряд стран, включая Узбекистан, нежелание покупателя предоставить данные о конечном использовании продукта и другие.

Министерства торговли, финансов и юстиции США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России. В них описаны «красные флаги» — признаки сделок, которые могут свидетельствовать об их подозрительном характере.

В документе отмечается, что США ввели санкции против России, чтобы «ослабить её способность вести несправедливую войну и не допускать военных действий в других местах». Кроме того, ведомства Соединённых Штатов с беспрецедентными усилиями стараются не допустить обхода этих ограничений, однако злоумышленники продолжают пытаться обойти экспортный контроль.

Ведомства призвали финансовые организации страны и другие компании, ведущие внешнюю торговлю товарами, которые попали под ограничительные меры, обращать внимание на подозрительные сделки и перечислили признаки, которые сигнализируют о таких сделках. В их числе:

Доставка товаров через определённые «перевалочные пункты», которые обычно используются для незаконного перенаправления санкционных товаров в Россию или Беларусь. В этот список включены Китай (включая Гонконг и Макао) и другие близкие к России страны, включая Армению, Турцию и Узбекистан;

Использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, часто — с привлечением банков в юрисдикциях, где компания-покупатель не зарегистрирована;

Использование подставных компаний для сокрытия прав собственности, источника средств или страны, особенно юрисдикций, на которые распространяются санкции;

Нежелание покупателя предоставить данные о конечном использовании продукта, в том числе отказ от заполнения формы со сведениями о конечном пользователе;

Отказ от базовой установки, обучения, технического обслуживания приобретённых товаров;

IP-адрес, не соответствующий данным о местоположении, которые назвал клиент;

Непредставленность организации, с которой заключается сделка, в интернете или ее слабая представленность;

Поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя, и другие.

По оценке министерств, производители, дистрибьюторы, реселлеры и перевозчики грузов часто обладают оптимальной возможностью определить, соответствует ли конкретная сделка принятым ограничениям. Если есть признаки нарушения санкций, то компании надлежит провести дополнительную проверку, пишет Forbes.